শিরোনাম
অর্থ পাচারে ‘এজেন্ট’ প্রথা
অর্থ পাচারে ‘এজেন্ট’ প্রথা

সাইফুজ্জামান চৌধুরী ওরফে জাভেদ অর্থ পাচারের সব অভিনব পন্থার আবিষ্কারক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি দুর্নীতি এবং...

দেশ থেকে ৭৫% অর্থ পাচার হয় বাণিজ্যের আড়ালে
দেশ থেকে ৭৫% অর্থ পাচার হয় বাণিজ্যের আড়ালে

দেশ থেকে পাচার হওয়া মোট অর্থের প্রায় ৭৫ শতাংশই পাচার হয় বাণিজ্যর মাধ্যমে। আমদানি ও রপ্তানির সময় মিথ্যা ঘোষণা...

অর্থ পাচারের ৭৫ শতাংশই বাণিজ্যের আড়ালে
অর্থ পাচারের ৭৫ শতাংশই বাণিজ্যের আড়ালে

বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের একটি প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। দেশ থেকে যত অর্থ পাচারের ঘটনা ঘটে, তার...

দুবাই থেকেই শুরু হয় জাভেদের অর্থ পাচার
দুবাই থেকেই শুরু হয় জাভেদের অর্থ পাচার

আলজাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দ্য মিনিস্টারস মিলিয়নস-এ মূলত যুক্তরাজ্যে সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের অবৈধ...

অর্থ পাচারের অভিযোগ অস্বীকার করলেন গভর্নর
অর্থ পাচারের অভিযোগ অস্বীকার করলেন গভর্নর

দুবাইয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের মেয়ের নামে থাকা ৪৫ কোটি টাকার একটি ফ্ল্যাট নিয়ে সামাজিক...

অর্থ পাচার ঘুষ ও সন্ত্রাসে জনপ্রিয় এমএফএস
অর্থ পাচার ঘুষ ও সন্ত্রাসে জনপ্রিয় এমএফএস

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, অর্থ পাচার, ঘুষ...

অর্থ পাচারে সেভেন স্টার
অর্থ পাচারে সেভেন স্টার

বাংলাদেশে গত ফ্যাসিস্ট সরকার ১৫ বছরে ২৮ লাখ কোটি টাকা পাচার করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত শ্বেতপত্রের...